Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) свиква ОСА на 21.06.2013 год. от 16.00 ч. в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс , Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата, реализирана през 2012 год. в размер на 5 526 227,98 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 330 744,50 лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите - 5 697 670,05 лева. Брутният дивидент на една акция е 0,4298 лв.; формираната загуба след разпределение на дивидента в размер на 171 442.07  лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Овластяване СД на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на  чл. 114 ал.1  т.1 от ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно раздели I, II и III от Мотивиран доклад съгл. Чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.