Българска роза-Севтополис АД

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на 20.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк № 110 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; - Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с т. 1, буква „б”от същата разпоредба на ЗППЦК; - Приемане на политика за формиране на възнаглажденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2013 год.