Алкомет АД

Алкомет АД-Шумен (6AM) свиква ОСА на 28.06.2013 год. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Приема печалбата за 2012 год., в размер на 3 888 602.75 лв. да се разпредели както следва: 15% от печалбата след данъци, а именно 583 290.41 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, а останалите 3 305 312.34 лева като неразпределена печалба.; - Обсъждане на проект на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Овластяване на Управителния съвет и Изпълнителните членове на УС на Алкомет АД за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет получаване на лимит за кредитни сделки; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2013 год.