Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 26.06.2013 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 2, Зала София, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата след данъци, реализирана през 2012 г. в размер на 9 051 423,96 лева,  да бъде разпределена както следва: сума от 1 296 423.90 лева да бъде отнесена във фонд Резервен на дружеството, а сумата от  7 755 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2013 год. от 10.30. ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2013 год.