Билборд АД

Билборд АД-София (5BP) свиква ОСА на 24.06.2013 год. от 10.30 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК - вх. Централен, Зала 4, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансоив отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Приемане на решение за сключване на договор за отдаване под наем на машини между Билборд АД /наемодател/ и дъщерното дружество Дедракс АД /наемател/ при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2013 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2013 год.