Топливо АД

Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 14.06.2013 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год./индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2013 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2013 год.