Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4)свиква ОСА на 18.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчет на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за получаване на заем от дружеството; - Приемане на решение за овластяване на Прокуристите на Лавена АД за сключване на допълнително споразумение към договор за заем от 14.05.2007 г. с оглед увеличаване размера на заема до 3 500 000 евро, както и продължаване действието на договора до 14.12.2018 г. по реда на чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите; - Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за изграждане на нова производствена и складова сграда; - Приемане и оценка на участниците в конкурс за Изпълнител за строителство на нова производствена и складова сграда; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2013 год.