Софарма трейдинг АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 21.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. ОСА приема следното разпределение на нетната печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 41 168 306,40 лева: - 10 % за задължителен резерв, или 4 116 830,64 лева; - от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева, да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв / седем стотинки/ на брой акция; - след определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Одобряване мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор; - Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки съгл. чл.114, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК със следните дружества: 1. Българска роза Севтополис АД - за изработка на лекарствени продукти и активни вещества; 2. Софарма Трейдинг АД - за покупко-продажба на лекарствени продукти; 3. Софпринт груп АД - за предоставяне на услуги; 4. Телекомплект АД - за предоставяне на услуги; 5. Донев Инвестмънтс Холдинг АД - за предоставяне на паричен заем; 6. Телекомплект АД - за предоставяне на паричен заем; 7. Елфарма АД - за предоставяне на паричен заем; 8. Софарма Имоти АДСИЦ - за ползване под наем на конферентни площи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.