ЕМКА АД

ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 14.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя от чистата печалба 679 129,77 лева за изплащане на дивидент , а остатъка от 3 006 883,33 лева да остане като неразпределена печалба. Изплащането на дивидент да започне шестдесет дни след вземане на решението от Общото събрание на акционерите; - Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да одобри: Максимален брой акции подлежащи на обратно изкупуване-до 3% от общия брой акции на дружеството, а именно 645 173  броя акции; Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от пет години; ОСА овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; Цена на обратно изкупуване: минимална цена – минималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратно изкупуване; максимална цена – 95% от максималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратно изкупуване; ОСА овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да определи всички останали конкретни параметри; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2013 год.