Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 18.05.2013 год. от 10.00 ч. в гр. к.к. Албена, в сградата на Културно Информационен Център - Албена, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчет на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: От печалбата на дружеството за отчетната 2012 година в размер на 16 689 277,43 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0,75 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба; - Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2013 год.