Медика АД

Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 09.05.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II №1, Бизнес център България -2000 ет. 3, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год.; - Доклади на регистрираните одитори за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените материали: Управителният съвет предлага на ОСA  да вземе решение да бъде разпределен дивидент в размер на 1 006 869 лева, представляващ 10 стотинки дивидент на 1 акция; - Приемана на решение за овластяване на УС да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.05.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.04.2013 год.