ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 29.04.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклад на регистрираните одитори за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на Одитен комитет; - Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол; - Отчет на специализираната Служба вътрешен контрол за дейността й през 2012 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане решение на основание чл.114а от ЗППЦК за одобряване на мотивиран доклад на управителния съвет относно сделка за продажба на дружествени дялове на Български имоти асистънс ЕООД; - Приемане решение на основание чл.114а от ЗППЦК за овластяване на управителните органи на Дружеството да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на Български имоти асистънс ЕООД на цена в размер на 646 000 лв. всеки един дял. Същите да бъдат продадени на Ви Ай Джи Пропъртис с ЕИК 831723644; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.04.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.04.2013 год.