БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 24.04.2013 год. от 10.30 ч. в гр. Варна, Приморски парк, ул. Св. Никола № 55А, в залата на ресторант Seaside, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/ ; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Преизбиране състава на СД на Дружеството за нов 3-годишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: - сума в размер на 652 317.31 лв да бъде отнесена към Фонд Резервен; - сума в размер на 3 228 595.20 лв. да бъде разпределена като дивидент. ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 0.08 лева на акция; - сума в размер на 2 642 260.53 лв, да бъде отнесена в неразпределена печалба на Дружеството; Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.04.2013 год.