Мейфеър Груп АД

Мейфеър Груп АД-София (6MF) свиква ОСА на 07.01.2013 год. от 16.00 ч. в гр. София, бул. Александър Стамболийски № 103, ет. 6 при следния дневен ред: - Промяна на избрания регистрирания одитор за 2012 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: ОСА избира в състава на СД Скот Джеймс Пъркинс, Реинбоу Малта (Холдингс) Лимитид с представител Пол Райли, и Людмил Гачев; -Промяна на фирмата на Дружеството на Мадара Юръп АД /Madara Europe AD/; - Промяна на седалището и адреса на управление на: гр. Варна, бул. Княз Борис I, № 82 ет.2, ап.3; - Промяна предмета на дейност; - Промяна номиналната стойност на акциите: ОСА приема промяна в номиналната стойност на акциите на 1 лев за всяка една. Всеки акционер, притежаващ 1акция с номинална стойност 2 лева, ще получи 2 акции с номинална стойност по 1 лев. Капиталът ще се състои от общо 50 000 акции; - Промени в устава на дружеството; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване сключването на договори за управление и други услуги между Дружеството и акционера Реинбоу Малта (Холдингс) Лимитид; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за кредит между Дружеството и акционера Реинбоу Малта (Холдингс) Лимитид: Дружеството е овластено да сключи договор за револвиращ кредит с акционера Реинбоу Малта (Холдингс) Лимитид при следните по-важни параметри: 1. максимален размер на кредита – до 100 000 000 евро; 2. срок на кредита –до 10 години; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Бляк Сии Инвестмънт Тръст ЕАД: Дружеството е овластено да сключи договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Бляк Сии Инвестмънт Тръст ЕАД с ЕИК 103874408 при следните по-важни параметри: 1. цена на сделката – до 20 000 000 евро; 2. страна по сделката – Реинбоу Груп Сървисиз Лимитид, Британски Вирджински Острови; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД с ЕИК 103875474 или сключване на договор в нотариална форма за купуване на недвижимите имоти (земи), притежавани от същото: Дружеството е овластено да сключи договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД с ЕИК 103875474 при следните по-важни параметри: 1. цена на сделката – до 35 000 000 евро; 2. страна по сделката – Реинбоу Груп Сървисиз Лимитид, Британски Вирджински Острови; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Мадара Бяла ЕАД с ЕИК 175182863: Дружеството е овластено да сключи договор за изкупуване на 100 % от капитала на дружеството Мадара Бяла ЕАД с ЕИК 175182863 , при параметри: 1. цена на сделката – до 2 000 000 евро; 2. страна по сделката Мадара Холдингс Лимитид; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за прехвърляне права и задължения по договор между Мадара Бългериън Пропърти Фънд Лимитид и ББТ Проджектс АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.01.2013 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.12.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.12.2012 год.