Тодоров АД

Тодоров АД-София (5T6) свиква ОСА на 14.12.2012 год. от 14.30 ч. в гр. София, ул. Шипка № 1, зала Академия на Национална художествена галерия, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Потвърждаване решение на Одитния комитет от 25.06.2012 за избор на одитор за 2011 год.; - Избор на регистриран одитор за 2012; - Промяна в състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Потвърждаване решение на СД от 09.02.2011 год. относно продажба на 2 954 дяла от капитала на Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД за сума в размер на 147 700 лв., на БГ Имобилен ЕООД; - Вземане на решение за продажба на дълготрайни активи /земеделски земи/ от Тодоров АД,  на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД; - Вземане на решение за обезпечаване на договор за банков кредит на Тодоров Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, с дълготрайни активи на Тодоров АД; - Вземане на решение за предоставяне на залог по договор за банков кредит-търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД /като дъщерно на Тодоров АД/ в полза на ЦКБ АД; - Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по договор за банков кредит, предоставен от ЦКБ АД на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.12.2012 год. от 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.11.2012 год.