Зърнени Храни България АД

Зърнени Храни България АД-София (T43) свиква ОСА на 30.11.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, при следния дневен ред: - Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; - Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител; - Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Химимпорт груп ЕАД, в акционерно дружество – Зърнени храни България АД, и Анекс № 1 от 11.10.2012 г. към него; - Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Химимпорт груп ЕАД, в акционерно дружество Зърнени храни България АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство; - Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лв. на 195 660 287 лв., разпределен на 195 660 287 бр. безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 лев, чрез издаване на нови 24 874 687 бр. безналични поименни акции с номинална стойност от 1 лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество Химимпорт груп ЕАД, за акции от капитала на приемащото дружество Зърнени храни България АД; - Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Химимпорт груп ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.12.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.11.2012 год.