Интерхотели АД

Интерхотели АД-Велико Търново (4IV) свиква ОСА на 20.11.2012 год. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Александър Пенчев 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като членове на СД Дора Георгиева и Стела Иванова; ОСА избира за нови членове на СД Георги Георгиев и Атанас Папазов; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1, т.1 „б” от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата сделка; - Овластяване на СД и Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114, ал.1, т.1 „б” от ЗППЦК, и в съответствие с мотивирания доклад на СД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.12.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.11.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.11.2012 год.