Асенова крепост АД

Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) свиква ОСА на 05.10.2012 год. от 12.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2, в ресторанта на Асенова Крепост АД, при следния дневен ред: - Одобряване на клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на посочените по-горе Дружества, Анекс № 1/ 26.06.2012 г. и Анекс № 2 /27.07.2012 г. към него; - Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане; - Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; - Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от  3 632 568 лева на до 7 649 568 лева, чрез издаване на до 1 339 000  броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 лева и справедлива стойност от 12,06 лв. всяка една. Акциите се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг Асенова крепост  АД срещу акции от капитала на приемащото дружество Асенова крепост АД; - Овластяване на УС на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло платените акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на приемащото дружество; -  Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 на акционерите от Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече/по-малко от една акция; - Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг Асенова крепост  АД след вписването на прекратяването му без ликвидация; - Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.10.2012 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.09.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.09.2012 год.