Меком АД

Меком АД-Силистра (MKX) свиква ОСА на 10.08.2012 год. от 13.00 ч. в гр. Силистра, ул. Тутракан № 29, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Балансовата печалба за 2011 г.  в размер на  162 795,83 лв. да  се разпредели както следва: - За фонд „Резервен” сумата от 16 279,58 лв. - За гарантиран дивидент от 18% на 284 775 броя привилегировани акции с емисионна  и номинална стойност от един лев да се изплати сума в размер на 51 259,50 лв. - Останалата сума, в размер на 95 256,75 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.08.2012 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.07.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.07.2012 год.