Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 27.06.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група Булгартабак през 2011 год.; - Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за проверката на консолидирания годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава и мандата на състава на Одитния комитет на дружеството; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Одобряване на сделки по чл.114, ал.4  от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад-приложение към материалите за Общо събрание; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2012 год.