ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 02.05.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрираните одитори за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Отчет на Одитния комитет; - Отчет на специализираната Служба вътрешен контрол за 2011 год.; - Избор на регистрирани одитори; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в Надзорния Съвет на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Вземане на решение за вливане на Застрахователна компания Български имоти АД /преобразуващо се дружество/, в ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп /приемащо дружество/; - Одобряване на договор за  вливане, сключен на 30.09.2011 год. съгл. чл. 262д от ТЗ, както и анексите към него; - Одобряване доклад на УС на Дружеството съгл. чл. 262и от ТЗ; - Одобряване на справедливата стойност на имуществото и справедливата цена на акция към 29.08.2011 год. на всяко от участващите в преобразуването дружества. Проект за решение: 1. ОСА одобрява справедлива стойност (чиста стойност на имуществото по смисъла на чл. 262ф ал.2 от ТЗ) към 28.09.2011 год.: - на преобразуващото се дружество – 14 754 734.60 лв.; - на приемащото дружество – 100 207 022.91 лв.; 2. ОСА одобрява справедлива цена на акция към 28.09.2011 год.: - на преобразуващото се дружество – 1.27 лв.; - на приемащото дружество – 36.52лв.; - ОСА одобрява съотношение на замяна между акциите на участващите в преобразуването дружества. Проект за решение: ОСА определя съотношение на замяна между акциите 28.81483 / 1, или: една акция от капитала на приемащото дружество ще се заменя за 28.81483 акции от капитала на преобразуващото се дружество; - Увеличаване на капитала на приемащото дружество в резултат на преобразуването. Проект за решение: Съгласно чл. 262у от ТЗ, ОСА взема решение капиталът на приемащото дружество да се увеличи с до 4 040 640 лв., чрез издаване на до 404 064 нови обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинал 10 лв. всяка една. ОСА одобрява проект за разпределяне на новите акции между акционерите в преобразуващото се дружество; - Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл. 261б, ал.2 от ТЗ на акционерите от преобразуващото се дружество, които: 1. съгласно предварителния проект за разпределение на новите акции, придобиват повече от една акция от увеличението на капитала; 2. според определеното съотношение за замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала; - Приемане на доклад на назначения общ проверител; - Промени в устава; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.05.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.04.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.04.2012 год.