Каолин АД

Каолин АД-Сеново (6K1) свиква ОСА на 27.04.2012 год. от 10.00 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава № 8 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС приема решение реализираната през 2011 г. печалба на дружеството в размер на 9 039 518,85 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 5 039 518,85 лева да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружеството, а сумата от 4 000 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент или по 0,08 лв. дивидент на акция; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.05.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.04.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.04.2012 год.