Астера козметикс АД

Астера козметикс АД-София (AC2) свиква ОСА на 25.04.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, в Заседателна зала № 308 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно материалите към поканата: “ОСА взема решение да бъдат разпределени за дивиденти общо 1 569 249,52 лв. или по 0,92 лв. дивидент за 1 акция, представляващи: - цялата печалба за 2011 г. в размер на 326 993,49 лева , както и - 1 242 256,03 лв., представляващи средства от Фонд Резервен на дружеството, надхвърлящи определения от закона минимум.” - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.05.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.04.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.04.2012 год.