Зенит имоти АДСИЦ

Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) свиква ОСА на 28.03.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство № 67Б, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност съвета на директорите в състав: Никола Зикатанов, Владимир Москов, Светослав Батуров, Любомир Витанов и Мадлена Гугова. Предлага нов състав на СД както следва: Анастасия Русева, Лучана Адриано и Фабрицио Вентура; - Промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема за ново седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 47; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: От сумата на печалбата за 2011 г. в общ размер на 65 311.76 лв., да се разпредели сума в размер на 6 908.03 лв. за дивидент на акционерите, като брутният дивидент на акция е 0.0106 лв. Останалата сума от печалбата за 2011 г. следва да се отнесе като неразпределена печалба; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.04. 2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.03.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.03.2012 год.