Слънчо АД

Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква ОСА на 30.03.2012 год. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата за 2011 г. в размер на 1 053 828.69 лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството; - Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон с 1 600 000 лв. за сметка на печалбата реализирана за 2011 год. в размер на 1 053 828,69 лв. и част от неразпределената печалба за 2010 год. в размер на 546 171,31 лв., чрез издаване на 1 600 000 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Увеличението на капитала е от 1 600 000 лева на 3 200 000 лева. Новите акции, които се издават се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Предвид изискванията на чл.112б, ал.1 от ЗППЦК предлага, доколкото не са постъпили други предложения от акционери на дружеството, за инвестиционен посредник, който при необходимост да обслужва увеличението на капитала да бъде избран ИП Ти Би Ай Инвест АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.04.2012 год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.03.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.03.2012 год.