Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 26.03.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 10, Административна сграда, 3-ти етаж, зала 308, при следния дневен ред: - Изслушване на мотивиран доклад на СД за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, и две сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение първо от ЗППЦК; - Овластяване на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект за решение: ОСА овластява членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел І от мотивирания доклад ; - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект за решение: ОСА овластява членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІІ от мотивирания доклад; - Овластяване СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект за решение: ОСА овластява СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІІІ от мотивирания доклад; - Овластяване СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване/прехвърляне на дълготрайни активи чрез сключване на договор за делба на поземлен имот и получаване за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Проект за решение: ОСА овластява членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІV и Раздел V от мотивирания доклад на Съвета на директорите. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.04.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.03.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.03.2012 год.