И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София (6EA) свиква ОСА на 16.02.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2011 год. е в размер на 10 977 990.11 лв., като сума в размер на 10 977 000 лв. се разпределя като дивидент на акционерите. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лв.; - Приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация; - Определяне на срок за ликвидация на дружеството; - Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му; - Решение за заплащане на годишно възнаграждение на Сердика Кепитъл Адвайзърс определено в чл. 12, ал. 1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ и Сердика Кепитъл Адвайзърс на 20.08.2004 год. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.03.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2012 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.01.2012 год.