ЗММ-Якоруда АД

ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (3ZY) свиква ОСА на 17.12.2011 год. от 12.00 ч. в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III № 248 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Приемане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството от 230 930 лв. на 177 639 лв. чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 лв на 1.00 лев и увеличаване на капитала от 177 639  лв. на 355 278 лв. чрез издаване на нови 177 639 броя акции по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Предложение за решение: ОСА приема решение да бъде едновременно намален и увеличен капитала на дружеството както следва: да бъде намален капитала на дружеството от 230 930 лева, разпределен в 177 639 броя акции с номинална стойност 1.30 лв. всяка една, на 177 639 лв. чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции от 1.30 лева на 1 лев. Едновременно с това ОСА приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 177 639 лв. на 355 278 лв. чрез издаване на нови 177 639 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА. Всеки акционер, придобил акции до 14-я ден след датата на ОСА, на което е прието решението за увеличаване на капитала, срещу една своя акция получава 1 нова. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.01.2012 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.12.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.11.2011 год.