Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 06.11.2011 год. от 10.00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд Хол при следния дневен ред: - Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на СД на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2 и т.1 от ЗППЦК; -  Овластяванe на СД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на закона и в съответствие с представения мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА одобрява и овластява  СД и Изпълнителния директор на Дружеството съгласно мотивирания доклад относно сключване на договор за заем между Албена Инвест Холдинг АД /заемодател/ и Албена АД /заемател/ при следните по-важни параметри: 1. размер на заема – 2 600 000 Евро; 2. срок за погасяване – 5 години; 3. годишна лихва в размер на 4.5%; - Овластяванe на СД  и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА одобрява и овластява  СД и Изпълнителния директор на Дружеството да предприемат действия и сключат сделки по чл.114, ал.1, т.1 и следващите от ЗППЦК, изразяващи се в учредяване на обезпечения от страна на Албена АД в полза на Албена Инвест Холдинг АД във връзка с договори за заем между двете дружества, а именно: залог върху вземане на Албена АД произтичащо от сключени договори с туроператори за предоставяне на хотелиерски услуги за 2012 год. при условията, описани в приложените материали за ОСА. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.11.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.10.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.10.2011 год.