Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 07.11.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 10 при следния дневен ред: - Приемане на решение за преобразуване на Арома АД, реализирано като отделяне чрез учредяване на две нови търговски дружества АРОМА КОЗМЕТИКС АД и АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД по реда на чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 262ж от ТЗ и одобряване на плана за преобразуване; - Приемане на решение за учредяване на търговско дружество АРОМА КОЗМЕТИКС АД, образувано чрез отделянето му от Арома АД; Проект на решение: ОС учредява дружеството АРОМА КОЗМЕТИКС АД; капитал: в размер на 206 557 лв., разпределен в 206 557 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка; - Приемане на устав на АРОМА КОЗМЕТИКС АД; - Установяване на размера на разноските по учредяването на АРОМА КОЗМЕТИКС АД; - Избиране на Съвет на директорите на АРОМА КОЗМЕТИКС АД; - Избиране на регистриран одитор на АРОМА КОЗМЕТИКС АД за 2011 г.; - Избиране на одитен комитет и определяне на членовете на комитета и техния мандат; - Възлагане на действия по вписване на новоучреденото дружеството; - Приемане на решение за учредяване на търговско дружество АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД, образувано чрез отделянето му от Арома АД; Проект на решение: ОС учредява дружеството АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД; капитал: 3 098 360 лв., разпределен в 3 098 360 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка; - Приемане на устав на АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД; - Установяване на размера на разноските по учредяването на АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД; - Избиране на Съвет на директорите на АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД; - Избиране на регистриран одитор на АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД за 2011 г.; - Избиране на одитен комитет и определяне на членовете на комитета и техния мандат.; - Възлагане на действия по вписване на новоучреденото дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.11.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.10.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.10.2011 год.