София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 12.07.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел Шератон София Балкан, зала Средец при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 г. - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на изпълнителните директори на дружеството Йоанис Даскалантонакис и Димитрис Константопулос, заедно или поотделно: Да проведат преговори и сключат от името на Дружеството договор за заем с Метропол Палас Д.О.О., по силата на който Дружеството ще предостави на Метропол Палас Д.О.О. заем в размер до EUR 15 786 435, при годишна лихва равняваща се на 10 %, и срок на заема 10 години. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2011 год.