Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 30.06.2011 год. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Дом на енергетиката, Камерна зала при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; - Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя обложената печалба от дейността на дружеството за 2010 г. в размер на 4 688 118.63 лв., както следва: - 881 340,44 лв. (0,80 лв. на акция) за задължителния дивидент за привилегированите акции; - 3 806 778,19 лв. като Неразпределена печалба; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на товарен автомобил; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2011 год.