Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ

Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София (6A7) свиква ОСА на 30.06.2011 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул.Генерал Тотлебен 85/87, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промяна в адреса на управление. Предложение за решение: ОС приема промяна на адреса на управление на дружеството на: гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет.1; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК. Проект за решение : ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2011 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2011 год.