Индустриален Холдинг България АД

Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) свиква ОСА на 30.06.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Алабин 16-20, в сградата на Българска Стопанска Камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за издаване, при условията на първично публично предлагане, на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри: Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 21 718 000  лева; Номинална стойност на една облигация: 100 лева; Емисионна стойност на една облигация: 100 лева; Брой облигации: до 217 180; Заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11 000 000 лева; Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 години (36 месеца); Лихва: 8.00 % на годишна база; Период на лихвено плащане: 6 – месечен; Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на Индустриален холдинг България АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия. Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2011 год.