София-БТ АД

София-БТ АД-София (3JU) свиква ОСА на 20.06.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Гусла 1, Висше училище по застраховане и финанси, зала 301, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултатПроект за решение: Печалбата на дружеството за 2010 г., в размер на 9 723 970.88 лв., да се разпредели както следва: За фонд „Резервен” - 10% или 972 397.09 лв.; От остатъка, който е в размер на 8 751 573.79 лв.: За дивидент на акционерите - 80% или 7 001 259.03 лв. Остатъкът от балансовата печалба за 2010 г., в размер на 1 750 314.76 лева, да се отнесе като неразпределена печалба от минали периоди; - Одобряване на сделки по чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад - приложение към материалите за Общо събрание. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2011 год.