Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 13.07.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 35, читалище П. Славейков, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2010 год. в размер на 13 654 400.78 лв. да бъде разпределена както следва: Сума  в размер на 578 947.37 да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите - по 0.2631579 лева за всяка акция преди облагане; Сума  в размер на 10 875 453.41 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197 ал.1 от ТЗ; Сума  в размер на 2 200 000 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството; -   Приемане на решение за увеличение капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови поименни безналични акции по реда на чл. 197, ал. 1 и по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ. Избор на инвестиционен посредник. Проект за решение: приема решение за увеличение на капитала с 22 000 000 лева като новият размер на капитала на дружеството е 24 200 000 лева. ОСА взема решение увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството както следва: за сметка на натрупани резерви  с 11 124 546. 59 лева на основание чл.246 ал. 4 от ТЗ и с част  от печалбата за 2010 г. в размер на 10 875 453.41 лева по реда на чл.197, ал. 1 ТЗ, чрез издаване на 22 000 000 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв., равни на 22 000 000 лева., като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала. Избира инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитал. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.06.2011 год.