Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 29.06.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе №16  при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишните финансови  отчети на дружеството за 2010 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Продължаване мандата на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява част от печалбата в размер на 10 560 000 лева да се разпредели за дивидент на акционерите, или по 0.08 лв. на акция; - Одобряване Доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на КФН, относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; - Одобряване решение на СД за издаване на корпоративна гаранция. Предложение за решение: ОСА одобрява предварителното решение на Съвета на директорите /взето с Протокол от 19.04.2011 г./ за издаване от името на Софарма АД на корпоративна гаранция в полза на финансова институция /Банка/ за обезпечаване вземането й по Договор за кредит с кредитополучател Софарма имоти АДСИЦ; - Овластяване СД за сключване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 във връзка с т.1б от същата разпоредба на ЗППЦК. Предложение за решение:  ОС овластява СД на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, с основни параметри на сделката съгласно раздел І на изготвения мотивиран доклад; - Овластяване СД за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 във връзка с т.1, б от същата разпоредба на ЗППЦК. Предложение за решение:  ОС овластява СД на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, с основни параметри на сделката съгласно раздел ІІ на изготвения мотивиран доклад; - Оправомощаване на лице за сключване на договор за уреждане отношенията между дружеството и Изпълнителния директор по реда на чл.244, ал.7 от Търговския закон;  - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2011 год.