Специализирани Бизнес Системи АД

Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) свиква ОСА на 27.06.2011 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Бесарабия 24, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год./индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2010 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2010 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - ОСА одобрява решение на СД, с което считано от 01.09.2010 членовете на СД не получават възнаграждение за дейността си; - Решение за обратно изкупуване на собствени акции. Проект за решение: На основание чл.187б от ТЗ и чл. 111 ал.5 от ЗППЦК , ОСА приема решение за обратно изкупуване на собствени акции:  до 3% от общия брой издадени акции за срок не по-дълъг от 5 години от датата на решението за това. Минимална цена -минималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване. Максимална цена на обратното изкупуване - 75 % от максималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2011 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2011 год.