Медика АД

Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 20.05.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II № 1, Бизнес център България 2000, ет. 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет и освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2010 г.; - Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния кометит на дружеството; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: УС предлага на ОСА да вземе решение от нетната печалба на дружеството за 2010 година в размер на 1 068 962.73 лева да бъде разпределен дивидент в размер на 704 808.30 лева, представляващ 7 стотинки дивидент на 1 акция, а остатъкът от нетната печалба в размер на 364 154.43 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.05.2011 год.