Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 31.05.2011 год. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на мотивиран доклад от Съвета на директорите съгл. чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2, относно целесъобразността и условията за получаване на заем от дружеството; - Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директори на Лавена АД за сключване на договор за заем в размер до 2 500 000 евро, по реда на чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2 - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2011 год.