Астера козметикс АД

Астера козметикс АД-София (AC2) свиква извънредно ОСА на 03.05.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, Заседателна зала № 308, при следния дневен ред: - Одобряване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ и по чл. 114, ал, 1, т. 1, б.”б” от ЗППЦК; - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, вследствие на която възникват вземания от заинтересувано лице на обща стойност 0,2% (нула цяло и две на сто) от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал, 1, т. 1, б.”б” от ЗППЦК, в резултат на която дружеството прехвърля дълготрайни активи на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.05.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.04.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.04.2011 год.