Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 02.05.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 10, в стола на дружеството при следния дневен ред: - Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделка, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи -търговски марки; -Изслушване на мотивиран доклад от СД за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК; - Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1”б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; - Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват задължения на дружеството към едно лице на обща стойност над 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; - Овластяване на членовете на СД и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; -Промени в състава на Одитен комитет; -Промяна в състава на СД на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжността член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избира за нови членове на СД Лукан Димитров Луканов и Евгений Спасов Иванов с мандат от 3 години; - Промени в устава на дружеството. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.05.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.04.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е14.04.2011 год.