София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 25.01.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5 при следния дневен ред: - Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл.112 и следв. ЗППЦК. Предложение за решение: ОС взема решение за увеличаване капитала на Дружеството от 478 536 лева на до 5 263 896 лева, чрез издаване до 4 785 360 поименни безналични обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с на чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Всяко едно право дава възможност за записване на 10 (десет) нови акции по емисионна стойност 3,60 лв.всяка. ОС определя инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи България АД”, който да обслужва увеличаването на капитала. - ОС, на основание чл.204, ал.3 от ТЗ, взема решение за издаване на обикновени безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми облигации, при следните условия: i. Обща номинална (емисионна) стойност на облигационния заем: 10 000 000 EUR; ii. Номинална (емисионна) стойност на една облигация: 100 EUR; iii. Минимална стойност записан облигационен заем, при който същият се счита за сключен: 6 000 000 EUR iv. Срок на облигационния заем: до 20 години, като Съветът на директорите на дружеството има право да изкупува обратно част или всички издадени облигации след изтичане на 3 години от датата, на която облигационният заем се счита за сключен; v. Лихва: до 10% годишно - Овластяване на Изпълнителните директори за извършване на сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК да прекратят Договор за управление и Договор за технически услуги, между Дружеството и „Юропиън Хотел Ентерпрайзис ЕАД” и „Интернешънъл Лоджинг ъф България АД”, от друга страна, и да сключат от името на Дружеството договор за управление и договор за технически услуги с Кокари Лимитид, Кипър, при същите условия като съществуващите договори - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.02.2011 год. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.01.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.01.2011 год.