Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 12.07.2010 год. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Дом на енергетика при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 2008 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Предлага на ОСА обложената печалба от дейността на дружеството за 2009 г. в размер на 9 988 404.52 лв. да се разпредели, както следва: - За дивиденти – 1 500 000 лв.; - За Фонд „Резервен” – 8 488 404.52 лв. - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на четири сделки по чл.114 от ЗППЦК, с предмет превъзлагане на дейности в строителството; - Овластяване на СД и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет наемане на строителна механизация; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2010 год.