София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 13.07.2010 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел Шератон София Балкан, зала Средец, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2009 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на изпълнителните директори на Дружеството, заедно или поотделно: Да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за залог на дружествения дял, собственост на дружеството в капитала на Метропол Палас Д.О.О., Белград, Сърбия, на което Дружеството е едноличен собственик на капитала, в обезпечение на Договор за заем в размер до 2 000 000 евро, за реконструкция и реновация на Хотел Метропол, Белград, при годишна лихва равняваща се на тримесечния EURIBOR плюс добавка от 3.25 процента, и срок на заема най-късно до 31.12.2012 г., между „Метропол Палас” Д.О.О. като заемополучател и И Еф Джи Сайпръс Лтд., Кипър като заемодател, както и да предприемат всички изискващи се действия за валидното учредяване на Залога на дружествен дял; и Да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за заем между съдружници с Метропол Палас Д.О.О., по силата на който дружеството ще предостави на Метропол Палас Д.О.О. заем под формата на допълнителна парична вноска в размер до 5 000 000 евро, при годишна лихва равняваща се на тримесечния EURIBOR плюс добавка от 3.25 процента, и срок на заема 7 години; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.06.2010 год.