Интерхотели АД

Интерхотели АД-Велико Търново (4IV) свиква ОСА на 19.07.2010 год. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Алекасандър Пенчев 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год., и до датата на общото събрание; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Промяна в системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна - Съвет на директорите в състав от 3 физически или юридически лица; Освобождаване от длъжност на досегашните членове на Надзорния съвет и Управителния съвет и избира Съвет на директорите, в състав: Георги Петров Георгиев, Дора Петкова Георгиева - независимо лице по смисъла на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК и Рангел Румянов Стойчев - независимо лице по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; - Вземане на решение и овластяване на Управителния съвет/Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.1 и т.2 предл. първо от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”а” и т.2 предл. първо от ЗППЦК решава, одобрява и овластява членовете на Управителния съвет/Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да сключат договор за банков кредит с Корпоративна Търговска Банка АД, обезпечен с ДМА и недвижими имоти, собственост на дружеството: Размер на кредита: до 10 000 000 евро; Лихва по кредита: до 11% годишно; Гратисен период: минимум 2 години; Срок за погасяване на кредита: 7 години при включен гратисен период; Срок на усвояване на кредита: до 2 години; Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.07.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.07.2010 год.