Бианор Холдинг АД

Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 12.07.2010 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, вх. 1, ет. 4, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределяне на част от печалбата за 2009 год. под формата на дивидент на акционерите, в размер на 0.09 лв. на акция; Останалата част от печалбата за 2009 год. да остане като неразпределена печалба; - Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключи многоцелева кредитна линия с ТБ Уникредит Булбанк АД на стойност до 200 000 евро или 250 000 долара на САЩ, или тяхната равностойност в друга валута, както и да учрди съответните обезпечения в полза на банката. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2010 год.