Българска роза-Севтополис АД

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на 29.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк 110, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на КФН относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи сделка по приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между Софарма АД като възложител и Българска роза-Севтополис АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 (пет) години на стойност 49 500 000 лв. годишно или обща стойност на сделката 247 000 000 лв., при условията и в сроковете, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад; - Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2010 год.