Адвертайзинг Продиджи АД

Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) свиква ОСА на 28.06.2010 год. от 13.00 ч. в гр. София, бул.Инж.Иван Иванов 68, ет.4, ап.14,при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в седалището и адреса на управление на: гр София, бул. Джеймс Баучер103, ет.1; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Обсъждане на решение, във връзка с чл. 8, ал 2 от Устава на Дружеството, ОСА да овласти СД в срок от 2 години от вземане настоящото решение, да увеличи капитала чрез издаване на емисия привилегировани акции в размер до 1 000 000 лв. номинал, при спазване разпоредбите на Устава- чл. 7, ал. 1, чл. 182 от ТЗ, и действащото законодателство; - Обсъждане на решение ОСА да овласти Съвета на Директорите да определи всички условия по горната емисия. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2010 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2010 год.