Американското правителство разследва над 150 американски клиенти на UBS, за които се подозира, че може би укриват активи в тайни швейцарски сметки, предава в. Таймс.
Подробности около разследването бяха разкрити в документ, представен в съд във Флорида, който се очаква да се произнесе по присъдата на бившия банкер на UBS Брадли Бъркънфийлд, който миналата година се призна за виновен, че е помагал на свои заможни клиенти в укриване на данъци.
В документа се казва, че над 150 американски граждани са сред 250-те имена, които от UBS предадоха на данъчните власти в САЩ през февруари.
Швейцарската банка се съгласи през февруари да заплати гллоба от 780 млн. долара и да предаде данните на 250 свои клиенти, уличени в укриване на данъци, след като Бъркънфийлд и други банкери от UBS бяха обвинени в съдействие на свои клиенти за укриване на активи.
Според законодателството на САЩ всеки депозит в размер над 10 хил. долара в чуждестранна банка трябва да се декларира.
Бъркънфийлд призна, че е пренасял чекове на клиенти до Европа за суми, които са били депозирани в чужди банки и е откривал фалшиви офиси на компании в „данъчни убежища“ от името на свои клиенти. Той е признал дори за съучастие в пране на пари за свой клиент, за когото купил диаманти, които след това внесъл в САЩ, скрити в тубичка от паста за зъби.
Неговите признанията доведоха до арести и на други банкери.
Предполага се, че съдията във Флорида ще присъди затвор от 30 месеца на Бъркънфийлд, който в момента е под домашен арест. За мащаба на престъпленията, в които е уличен, той може да получи до пет години затвор, но по-рано обвиняемият е пледирал за по-лека присъда, тъй като е съдействал на американските власти за разкриване на престъпленията.
Американските власти бяха подали жалба срещу банката, в която настояваха тя да предостави данни за около 52 хил. сметки на американски граждани. Преди няколко дни обаче бе съобщено, че двете страни са постигнали извънсъдебно споразумение.
16:54 | 11.09.22 г.